Rejestry i Kontrole

8.1. Rejestry i ewidencje publiczne

SIM Wrocław sp. z o.o. prowadzi rejestry, ewidencje oraz archiwa dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółki, sprawnego obiegu dokumentów oraz realizacji obowiązków ustawowych.

Informacje zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, przepisami RODO lub innych ustaw szczególnych.

Wykaz podstawowych rejestrów i ewidencji prowadzonych w Spółce:

• Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników – zawierający dokumentację i treść decyzji podejmowanych przez właścicieli spółki.
• Rejestr uchwał i protokołów Rady Nadzorczej – dokumentujący działania i nadzór właścicielski nad spółką.
• Rejestr zarządzeń Prezesa Zarządu – zawierający wewnętrzne akty prawne i regulacje operacyjne wprowadzane przez organ zarządzający.
• Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej – rejestrujący wpływające zapytania oraz sposób i termin ich załatwienia.
• Rejestr umów i zamówień – ewidencja zobowiązań finansowych oraz umów handlowych zawieranych przez podmiot.
• Rejestr skarg i wniosków – ewidencja korespondencji o charakterze skargowym lub wnioskowym wpływającym od obywateli.
• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – rejestr księgowy majątku trwałego Spółki.

8.2. Rejestr kontroli i audytów

W tej sekcji publikowane są informacje dotyczące kontroli zewnętrznych (przeprowadzanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Państwową Inspekcję Pracy czy urzędy skarbowe) oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych (np. badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta).

Każdy wpis zawiera informację o podmiocie kontrolującym, terminie, zakresie kontroli oraz ostatecznych wnioskach lub zaleceniach pokontrolnych.

Wykaz przeprowadzonych kontroli (według lat):

• Rok 2025:
  • Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024:
    • Podmiot kontrolujący: Uprawniona firma audytorska / Biegły rewident.
    • Zakres kontroli: Badanie prawidłowości i rzetelności rocznego sprawozdania finansowego spółki.
    • Wynik kontroli: Sprawozdanie zostało zbadane, zatwierdzone i złożone do repozytorium dokumentów finansowych KRS w dniu 27.06.2025 r.
• Rok 2024:
  • Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023:
    • Podmiot kontrolujący: Biegły rewident.
    • Wynik kontroli: Sprawozdanie zbadane i złożone do KRS w dniu 25.06.2024 r.
• Rok 2023:
  • Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022:
    • Podmiot kontrolujący: Biegły rewident.
    • Wynik kontroli: Sprawozdanie zbadane i złożone do KRS w dniu 06.07.2023 r.
• Rok 2022:
  • Badanie sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy (2021):
    • Podmiot kontrolujący: Biegły rewident.
    • Wynik kontroli: Sprawozdanie zbadane i złożone do KRS w dniu 30.06.2022 r.

Wpisy dotyczące pozostałych zewnętrznych kontroli instytucjonalnych:

Obecnie brak wpisów – Spółka nie była przedmiotem innych zewnętrznych kontroli instytucjonalnych kończących się wydaniem zaleceń pokontrolnych.